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兆捷科技公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
標題：海悅 公告本公司一一三年第十二次董事會重要決議事項
日期：2024-12-20
股票代號：2348
公司名稱：海悅
發言時間：2024-12-20 16:41:23
說明：
1.事實發生日:113/12/20
2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:例行性會議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1) 通過本公司112年度員工酬勞案及相關事宜
(2) 通過對海心國際股份有限公司背書保證案
(3) 通過對海宇國際股份有限公司背書保證案
(4) 通過本公司114年度稽核計劃案
(5) 通過訂定「永續資訊之管理」內部控制制度案
(6) 通過修正「公司治理實務守則」部分條文案
(7) 通過修正「董事會議事規範」部分條文案
(8) 通過修正「審計委員會組織規程」部分條文案
(9) 通過向銀行融資案
(10) 通過本公司擬與達麗建設及華友聯開發共同成立合資公司案
1.事實發生日:113/12/20
2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:例行性會議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1) 通過本公司112年度員工酬勞案及相關事宜
(2) 通過對海心國際股份有限公司背書保證案
(3) 通過對海宇國際股份有限公司背書保證案
(4) 通過本公司114年度稽核計劃案
(5) 通過訂定「永續資訊之管理」內部控制制度案
(6) 通過修正「公司治理實務守則」部分條文案
(7) 通過修正「董事會議事規範」部分條文案
(8) 通過修正「審計委員會組織規程」部分條文案
(9) 通過向銀行融資案
(10) 通過本公司擬與達麗建設及華友聯開發共同成立合資公司案
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