打鴨子上架

標題：臻鼎-KY本公司董事會通過「風險管理委員會」併入「審計委員會」，變更 名稱為「審計暨風險委員會」

日期：2024-12-26

股票代號：4958

公司名稱：臻鼎-KY

發言時間：2024-12-26 18:25:58

說明：
1.發生變動日期:113/12/26
2.功能性委員會名稱:審計暨風險委員會
3.舊任者姓名:
審計委員會：
(1)簡禎富先生(召集人)
(2)葉欣誠先生
(3)胡競英女士
(4)陳俊忠先生
風險管理委員會：
(1)沈慶芳先生(召集人)
(2)葉欣誠先生
(3)胡競英女士
4.舊任者簡歷:
審計委員會：
(1)簡禎富先生/本公司獨立董事
(2)葉欣誠先生/本公司獨立董事
(3)胡競英女士/本公司獨立董事
(4)陳俊忠先生/本公司獨立董事
風險管理委員會：
(1)沈慶芳先生/本公司董事長
(2)葉欣誠先生/本公司獨立董事
(3)胡競英女士/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)簡禎富先生(召集人)
(2)葉欣誠先生
(3)胡競英女士
(4)陳俊忠先生
6.新任者簡歷:
(1)簡禎富先生/本公司獨立董事
(2)葉欣誠先生/本公司獨立董事
(3)胡競英女士/本公司獨立董事
(4)陳俊忠先生/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
不適用
8.異動原因:「風險管理委員會」併入「審計委員會」，變更名稱為「審計暨風險
委員會」，由全體獨立董事組成
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無